传销案件对比特币的影响

传销案件对比特币的影响第 2 部分

1、最后，民警提醒：参与传销属于违法行为，其权益不受法律保护。 您应自行承担风险和责任。 非常感谢你！ 转载声明：遵守CC协议，版权归原作者所有！

2、2019年1月，为躲避法律打击，陈博、元元将平台客服团队和转币团队迁往柬埔寨西哈努克城，继续在PlusToken平台上进行传销活动！

3、苏州瑞亚会计师事务所评估：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收到会员支付的比特币42万枚、比特币现金75万枚、达世币6万枚、狗狗币6亿枚、莱特币77万枚、以太币42万枚、柚子币33万枚, 和 280,000 瑞波币。 据盐城物价局价格鉴定中心消息，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币合计超过148亿元！

4、值得一提的是，同样在江苏省盐城市，也决定驳回上诉，维持原判，判处被告人2年至8年不等的有期徒刑。

5. 法律禁止传销活动。 传销组织者、领导者和主要分子实施违反《中华人民共和国刑法》的犯罪活动的。 传销参与者涉嫌违反国家法律法规，扰乱社会正常经济秩序。 请大家不信谣公安没收的比特币怎么处理，不传谣，不参与各种非法集会活动！

6、国内首例以区块链技术和数字货币为交易媒介打包的PlusToken传销案迎来终审判决！

7、2018年5月开始，陈波、袁远先后招募刘帅、陈涛、何思思、刘佳、彭博、陆蛟龙、吴建红等人，从事PlusToken平台客服、配币工作。 2018年8月，应丁赞卿的邀请，卢万龙加入PlusToken平台，负责介绍和对接其他区块链领域活动主办方和新闻媒体，宣传平台，扩大影响力！

8.截止日期为2020年12月24日！

9、层级关系高达3293层，数字货币总收藏量超过148亿元。

10.”。被害人应当积极如实提供书证、证言等线索和证据，积极配合侦查机关的调查处理工作，遵守国家法律法规和有关政策法规，不造谣生事，不造谣，自觉维护社会秩序稳定，为本案的诉讼创造有利条件！

传销案件对比特币的影响第 3 部分

一、经查，刘某、杨某以抢购虚拟“动物”牟利为噱头，通过“拉人头”发展线下会员，抽取多重奖励，获取不法利益公安没收的比特币怎么处理，涉嫌组织、主导传销活动. 目前，案件正在依法侦办中！

2、值得注意的是，除了用数字货币支付相关平台推广费用和其他平台员工费用外，创始人陈波还通过出售数字货币变现，其中傅继森、游尚春等人变现4.5亿元！

3、PlusToken平台网络传销案是公安机关破获的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，共计涉案数字货币价值超148亿元！

4、2018年初，陈波以区块链概念搭建PlusToken平台，并先后聘请被告人郑静、王仁虎团队进行APP的开发、运营和维护。 与此同时，陈博、丁赞卿、彭奕轩、顾志江等人成立了PlusToken平台最高营销团队盛世联盟社区。 通过微信群、互联网、不定期会议、演唱会、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广！

5、案发后，2019年7月至8月，被告人被抓捕归案或自首！

六、除涉嫌组织、领导传销活动罪的14名犯罪分子外，经一审法院判决，2019年6月27日至28日，陈涛在明知陈涛的情况下被公安机关逮捕。 PlusToken平台负责人薄某及相关数字货币系作案所得。 在这种情况下，他还主动勾结陆蛟龙，转移、窝藏相关数字货币，折合人民币5亿元，数额尤为巨大。 被告人卢万龙被侦查机关取保候审后，兑换了450个比特币并转移进行了隐瞒。 最终，456个比特币、4个柚子币和911个以太坊无法取回！

7、原判认定PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在中国、韩国、日本等国家进行传播。 平台以提供数字货币增值服务为名，号称具备“智能狗搬砖”功能，但实际上并没有此功能。 只有支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开启“智能狗”，才能获得平台收益。 并根据下线会员数量和投资资金数额，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。 主要收入方式之一，以返利为主，直接或间接以开发人员数量和支付金额为返利依据！

八、9月22日，盐城经济技术开发区人民法院对本案作出一审判决如下：

9、其中，公安机关在案发后从被告人处查获部分平台数字货币，包括比特币48万枚、以太币3万枚、莱特币8万枚、柚子币87万枚、达世币42万枚、瑞波币88亿、狗狗币600枚万，比特币现金 92 亿，Tether 37 亿！

10. PlusToken是打着“区块链”的旗号诞生的！

传销案件对比特币的影响第 4 部分

一、11月26日，据中国裁判文书网消息，经认定，本案事实清楚，决定不予开庭审理，驳回上诉，维持原判！

2、11月19日，据深圳市公安局南山分局牵头传销案通报，南山警方于2020年11月12日对该公司共28名骨干人员采取刑事拘留及强制措施。 其他涉嫌作案的团员仍在进一步调查中。 牵头传销案有关人员主动向公安机关投案自首，根据宽严相济的刑事政策，依法从宽处理！

3、民警表示，凡是参与传销的企业和个人，都应携带身份证、所有与募捐有关的材料原件和彩色复印件，到局备案登记。 受害人应按照《公安机关办理刑事案件程序》向传销发生地报案！

4、巧合的是，据群众反映，荥经县公安局对组织、领导传销活动的刘、杨、黄等人立案侦查，近日对组织、领导传销活动的核心人员进行了刑事追究。领导传销活动。 强制措施！

5、江苏省盐城市中级人民法院对本案的二审判决书。

6、经上海晨星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，平台共登记注册会员账户35万个，其中认证账户49万个，最高等级3293层！

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