山寨币披上创新外衣搞传销 涉及“五行币”“天可币”等107种币种

西北大学经济管理学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的倒闭，给很多“山寨币”带来了机会。 记者发现，在QQ等社交软件上输入“币”字，发现大量以“万科币”、“雷达币”命名的群组。 论坛贴吧里有“泰币”、“红壳币”、“HBB环保币”等各种虚拟货币。 这很容易实现。” “推荐人可以获得'领导'奖励。” “一个人推5个人600元，乞丐都能做到。”

中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，“山寨币”不是央行发行的数字货币，更不是法律意义上的主权货币，但相当容易被盗用。复制和廉价，因此它们大量涌现。

虚拟货币传销骗局突破了传统地域空间的限制。 如不及时查处，将危及群众财产安全。 在8月份西安查处的“Ticocoin”传销案中，涉案公司仅5个月就非法获利8000余万元。 该公司涉案工程在一栋高档商厦盐城近期破获比特币诈骗，因在酒店举办区域表彰大会声势浩大，被舆论怀疑传销被举报。 但此前，没有被骗人员报案，相关监管部门也没有相关信息。

从各地查处的案件来看，这类传销仍采用拉人头、线下发展的传统模式，但借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装，非常令人困惑。 撒谎而不自知。

作案手法拉人头，发展线下1 倡导“高返利、高回报”的愿景

案例：“我亏了很多钱！” 谈及今年购买的4个“五元币”以及之后的请亲友行为，湖南省郴州市杨女士后悔莫及，因为她相信“5000元的投资”“五元和五出”手术后可转化为400万元。

侦破：郴州市公安局经侦支队支队长廖劲松介绍，此类传销在群众参与初期往往以返利诱惑，制造虚假利润，引诱更多人加入并继续发展离线。 最终，该案涉案金额超过92亿元。

2 交易系统多部署在海外

案例：今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过排查发现，涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在境外，监管难度大。

侦破：9月，湖南省株洲县人民法院对一起涉案金额16亿余元的特大“维卡币”网络传销案宣判。 法院认定，该传销组织是境外向中国境内推销虚拟货币的组织。 其传销网站和营销模式由保加利亚人建立，服务器架设在丹麦哥本哈根。

3 捏造背景以创建门面以增加混乱

案例：一年发展会员4.7万余人，涉案金额40.6亿元。 在海口警方破获的“亚欧币”网络传销案中，涉事公司自称具有国有背景，犯罪嫌疑人刘某更是自称是虚拟货币领域的专家。

检测：经调查发现，这些“高大上”的标签其实是杜撰的。 此外，涉案企业还在多个城市的豪华酒店举办推介会和座谈会，为投资者“洗脑”。

监督管理盐城近期破获比特币诈骗，建立联合打击机制，联合工商、公安、金融

警方表示，利用“山寨币”从事网络传销是传销的新变种，工商、公安、金融等部门亟待建立联合监管机制和联合打击机制将犯罪行为消灭在萌芽状态，防止其裂变生长。 .

需要同时接案

海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，可以利用电脑、手机操作“山寨币”传销，犯罪嫌疑人分散在各地。 因此，加强各部门联动打击这一犯罪行为刻不容缓。

建立健全监管体系

“建立完整统一的虚拟货币监管体系势在必行。” 中央财经大学金融法研究所所长黄震建议，应在备案管理、牌照准入、反洗钱责任和程序、用户实名制、大额交易限额等方面进行处理。还需要建立常态化机制，向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示。

据新华社报道