澳大利亚比特币大亨格雷格德怀尔在共同被告认罪后与美国检察官交谈

澳大利亚比特币大亨格雷格德怀尔正在与美国检察官进行谈判，试图解决针对他和价值数十亿美元的加密货币平台 BitMEX 的联合创始人的刑事案件。

德怀尔在悉尼北岸长大，现居住在百慕大，他面临的指控可能会导致 12 个月以上的监禁。

正如《时代报》和《悉尼先驱晨报》此前透露的那样，圣伊格内修斯河景和悉尼大学的毕业生，以及 BitMEX 的三位创始人，在美国被指控故意和故意违反银行法。 , 并在没有公司执照的情况下与美国客户进行贸易。

市值 30 亿美元（42 亿美元）的加密货币交易所 BitMEX 已被美国监管机构描述为“洗钱平台”。

Dwyer 的法律团队预计将在本周提交审前文件，但已要求美国纽约南区地方法院 (SDNY) 随着讨论的继续，将截止日期延长一周。

“双方将继续讨论此事的可能解决方案，”德怀尔的律师在给法庭的一封信中写道。

在 BitMEX 的三名创始人承认违反反洗钱保护和银行保密法的指控后，Dwyer 自 4 月以来一直在与检察官进行谈判。

今年早些时候比特币大亨手机版，具有超凡魅力的 BitMEX 首席执行官兼联合创始人亚瑟海斯 (Arthur Hayes) 在承认违反美国银行法后被判处六个月的家庭监禁和两年的良好行为保证金。 另外两位创始人 - Ben Delow 和 Sam Reid - 预计将在未来几个月内被判刑。

DeLow 和 Hayes 同意支付 1000 万美元作为认罪的一部分。

今年早些时候，SDNY 法庭允许 Dwyer 的案件与他的同案被告分开审理，让他有更多时间准备审判。 德怀尔此前曾花了一个多月的时间与从百慕大到美国的引渡令作斗争。

Dwyer 目前是世界上最大的比特币和加密货币相关交易所之一的第一位员工。 根据美国刑事诉讼，德怀尔自 2015 年起担任该集团的高级管理人员，管理其曼哈顿办事处并担任业务发展主管。 2019 年，他来到 BitMEX 百慕大办公室工作。

当 Dwyer 搬到百慕大时，BitMEX 已经是加密货币领域的主要参与者。 它与其他交易所的不同之处在于比特币大亨手机版，它为其成员提供了一种在不拥有任何加密货币的情况下押注加密货币价格的方式。 其中包括出售高风险衍生品，向美国人出售这些衍生品是非法的。

美国检察官 Damian Williams 在宣布 Hayes 和 Delo 认罪时表示，从事加密货币业务的公司已成为打击犯罪和腐败的关键守门人。

“Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 创建了一家旨在藐视这些义务的公司；他们故意不执行和维护最基本的反洗钱政策。”

“他们允许 BitMEX 作为一个平台在金融市场的阴影下运作。”

代表 Dwyer 律师的公关公司拒绝置评。

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