犯罪分子如何使用比特币洗钱

比特币和其他加密货币已成为网络犯罪分子的主要工具，欺诈者越来越多地使用这些硬币洗钱。 犯罪分子使用各种方法利用加密货币提供的匿名性来掩盖非法资金的来源。 网络犯罪分子如何使用加密货币洗钱？ 请慢慢阅读。 主要是因为使用加密货币比其他方法更容易洗钱。 在电影中，犯罪分子经常使用行李袋或手提箱将非法资金跨境运输以逃避当局； 然而，这在现实生活中是不现实的。 相反，犯罪分子更容易洗白比特币并通过在线交易将其兑换成现金。 毕竟，在线交易是无国界的，没有必要从事将实物资金从一个地方转移到另一个地方的风险业务。 此外，加密货币提供了一定程度的匿名性，因为这些交易中使用的公共地址没有以个人用户的名义注册。 手续费低廉，一次性转账30个比特币仅需1美元手续费。 尽管使用比特币完成的所有交易都公开记录在区块链上，但只有进行交易的人才能访问账户和钱包，这使得将比特币交易与单个人或实体联系起来具有挑战性。 然而，这并非不可能。 犯罪分子在使用 BTC 洗钱时会使用各种方法来逃避侦查，目的是使非法交易的来源和目的地几乎无法确定。 一旦他们洗了钱，他们就可以将其兑现而不用担心被抓到。 以下是犯罪分子使用比特币洗钱的一些最常见方式。 比特币混合器，也称为不倒翁，其工作原理是将来自多个地址的非法和干净数字资产混合在一起，然后将它们重新分配到新的目标钱包或地址。

混合不同数字资产的过程增加了匿名性，因此犯罪分子经常使用它来掩盖他们的踪迹，然后再将资金转移到合法企业或主要的加密货币交易所。 按地区划分的合法交易所 虽然许多主要的加密货币交易所都实施了反洗钱和了解你的客户规则，但许多不受监管的加密货币交易所并未执行彻底的身份检查。 当一种加密货币在暗交易所中反复兑换另一种加密货币时，它可以慢慢清除硬币。 此过程允许犯罪分子在不使用混合服务的情况下将其安全地转移到外部加密货币钱包。 另一种选择是将加密货币转换为现金。 然而，这种情况不太常见，因为大多数不受监管的交易所都没有法定市场，即使有，也不会持续很长时间。 赌博和游戏平台通常接受比特币或其他加密货币付款比特币洗钱犯罪的原理，这使它们成为加密货币洗钱者最喜欢的目的地。 洗钱者使用加密货币在这些平台上购买虚拟筹码或游戏内货币，并在网站上进行几次交易后将其套现。 一旦网站在账户中支付了款项，它就获得了合法地位。 这一广泛的服务类别在一个或多个交易所内运作。 他们使用交易所主机的地址来访问交易所快速将硬币转换为现金并利用交易机会的能力。 一些交易所对不良行为者用来洗钱的嵌套服务的合规标准很宽松。 当嵌套服务完成交易时，它会出现在交易地址下的区块链分类账上，而不是嵌套服务或个人地址下。

场外交易 (OTC) 经纪商是最流行的嵌套服务类型。 犯罪分子在使用OTC时，可以通过OTC匿名交易大量加密货币，方便交易所外的双方直接交易。 交易安全快捷，场外交易经纪人通过寻找交易对手获得佣金，但他们不进行谈判。 一旦双方就转让条款达成一致，资产将通过场外交易经纪人进行转让。 由于比特币和其他加密货币的交易记录在区块链上，因此通常可以追溯到它们的原始来源。 这就是为什么网络犯罪分子使用匿名服务来隐藏他们的资金来源，从而破坏比特币交易之间的联系。 人们经常将维护个人隐私的需要作为使用匿名服务的理由，而不良行为者会利用这些服务提供的匿名性。 使用一个硬币购买不同类型的硬币（用比特币购买以太坊）参与初始硬币产品是一种使用主要加密货币交易所隐藏数字货币来源的方法。 当比特币或其他加密货币被成功洗白后，它就进入了一个整合阶段，很难将其与犯罪活动联系起来。 虽然这笔钱不再与犯罪直接相关，但洗钱者仍然需要一种方式来解释他们是如何获得这些钱的。 为了使肮脏的加密货币合法化，犯罪分子创建了一个在线业务，接受比特币作为支付来证明收入合理。 通过这样做，他们可以将肮脏的比特币变成干净的合法货币。 他们使非法收入合法化的另一种方式是声称它来自有利可图的商业投资或资产增值。

很难反驳这种说法，因为山寨币的波动性很大，会在几分钟内升值和贬值。 根据区块链数据平台 Chainanalysis 的数据，自 2017 年以来，犯罪分子洗掉了价值 330 亿美元的加密货币。 2021 年，网络犯罪分子用加密货币洗钱 86 亿美元，比 2020 年增长 30%。鉴于过去一年合法和非法加密活动的扩张，与加密货币相关的犯罪活动显着增加也就不足为奇了。 去中心化金融应用在 2021 年的洗钱活动中约占 17%，混币器、高风险交易所和矿池也有可观的增长。 使用比特币洗钱不是一门完美的科学，存在很大的错误空间，导致该国发生了几起备受瞩目的刑事诉讼。 虽然加密货币以匿名着称比特币洗钱犯罪的原理，但所有交易都记录在永久性公共分类账上。 犯罪分子洗钱以防止当局追查非法资金的来源。 但如果他们一路上犯了一个错误，他们的整个计划可能会被取消。 尽管如此，随着技术的不断发展，犯罪分子会想出巧妙的方法来掩盖非法资金流动，因为他们试图比执法领先一步。