男子遭遇“杀猪盘”诈骗损失60余万元

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近日，乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安分局成功破获一起特大电信网络诈骗案，历时50余天，抓获犯罪嫌疑人8名，缴获涉案资金146万元及价值65万元的虚拟货币（USDT），并冻结涉案资金349元。 1万元，查获涉案房产1处，缴获“宝马”牌轿车2辆及大量作案工具，捣毁了一个电信网络诈骗黑灰色产业犯罪团伙。 这是苦铁民警在公安部部署的“云剑—2020”行动中取得的又一优异成绩。

遇上网络“专家”指出，贪财贪财的男人被抓了

骗60万以上

2020年6月7日，库车市某铁路单位职工尹某惊慌失措来到库尔勒铁路公安处库站派出所报警：“我被骗了，60万余元离开了！”

原来，5月25日，尹某通过网络聊天软件认识了一个名叫“李昭”的陌生男子。 该男子向尹推荐了一个在线赌博平台。 “赵某”传授的“致富绝招”尝试充值200元“买即卖”，很快赚到80元。 随后殷某在李昭的“指导”下先后充值1140元、3640元、7280元、3.64万元、5.28万元。 “李昭”心服口服。 随着充值金额越来越大，平台积分越来越多，尹某很快成为了平台的VIP，并“幸运地”获得了50万平台积分奖励。

在平台“返积分充值，积分兑换现金”的诱人承诺下，尹某决定换现，但“在线客服”要求尹某充值，理由是尹某累计充值未达到50万元，可以兑换现金。不被撤回。 被“天上掉馅饼”惊呆的殷某借钱充值40万元，终于达到提现限额，提现过程中却提示“银行卡输入错误，账户没有成功撤回”。 必须充值28万元才能提现。

6月3日，尹某在“李兆”的“热情”帮助下，联系“XX好贷”APP进行网贷，随后一名自称“客服人员”的女子称，尹某的银行卡已被盗用。现金流不足。 ，并需要冲水，要求尹某分9次向“客服人员”提供的5张银行卡转账共计12.88万元。 此后usdt电信诈骗，“客服人员”仍以频繁冲水导致银行保护、公司财务关闭为由拒绝发放贷款。

6月7日，尹某再次联系“李兆”时，发现已被对方拉黑。 随即他恍然大悟，赶紧报警。

几天时间，殷某共被骗走62.829万元。

争分夺秒查办“杀猪菜”诈骗团伙案

花花公子浮出水面

网络诈骗案件的资金流向极为复杂，涉案资金稍有迟疑，就可能流入数十个洗钱账户，无处可寻。 接警后，库尔勒铁路公安部门第一时间启动电信网络诈骗犯罪立案侦查机制，并联系银行申请紧急止付和快速拦截。 而最后的18.88万元现金也早已不知去向。

民警初步判断，这是一个典型的“杀猪”诈骗团伙，立即成立专案组，以“抓钱主、打平台、铲非法生产、砍刀”为目标，迅速破案。链”。

顺藤摸瓜，小心甄别“狡兔”

三洞”

专案组密切关注涉案资金流向。 仔细分析发现，尹某最后分9次汇入5个银行账户的18.88万元，不到2分钟就被犯罪嫌疑人平分了。 通过7条资金链转入五级洗钱账户，涉案资金全部通过不等额逐级分散，最终全部“清洗干净”。 涉案资金经过数十次转移，犯罪嫌疑人招募“网跑者”购买比特币、泰达币等虚拟货币进行“低买高卖”、提现转存、金融投资等形式故意破坏资金链，引诱公安机关陷入资金追踪的迷宫。

专案组分析了300多个银行账户和20万多笔转账记录后发现，其中4笔资金流向是在第四级转账后不到半小时的时差内于同一天流入的。 一个“藏XX”账号。 将资金重新流入“藏某某”账户的两个银行账户，ATM机上均有大量取现记录。 开户信息和取款地点均在湖北武汉。

7月4日，专案组侦查人员赶赴武汉驻地调查。 经过严密侦查，锁定了沈某、江某等8名湖北籍犯罪嫌疑人的身份和犯罪活动。

铁地合作集中收网、瓮中捉鳖、破欺诈

犯罪巢穴

8月4日20时许，侦查组获悉，申某、姜某已于当晚23时25分购买了飞往云南昆明的机票，准备前往昆明“避风头”。 为防止沉、江逃跑，专案组决定对他们进行抓捕。

8月4日21时30分左右，抓捕时机逐渐成熟。 在武汉铁路公安局、武汉市公安局和仙桃市公安局的协助下，专案组在武汉和仙桃同时开展了网络征集行动。 沉某等4名犯罪嫌疑人在武汉市洪山区某别墅内被抓获，另有4名犯罪嫌疑人在江汉区某宾馆内被抓获。 涉案赃款32万元在沈某老家仙桃市袁某老家查获。

随后，根据犯罪嫌疑人的供述，专案组继续开展延伸打击，一举查封涉案资金、财物和作案工具。 至此usdt电信诈骗，电信网络诈骗这条黑灰色产业链已被彻底斩断。

来源：平安新疆